Por Àndres F. Lora.
SANTO DOMINGO.- Con la finalidad de establecer una red de acción e intercambio de ideas que sirvan para lograr estrategias y mecanismos que permitan vías directas en la unificación, ejecución y regulación de las actividades orientadas a detectar el crimen organizado, será celebrada la “II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo”.Alejandro Rebolledo, Director General y organizador del evento, manifestó que en la conferencia se propondrán técnicas para que los países sean más responsables en la aplicación de sanciones severas contra personas e intereses financieros conectados con las actividades ilícitas, así lo dijo el doctor.
El evento se realizará los días 5 y 6 de julio en Hard Rock & Casino Punta Cana, y contará con la participación de 20 expertos internacionales, quienes disertarán sobre lavado de dinero y su interconexión con Bancos, financiamiento al terrorismo, Técnicas y habilidades utilizables en una investigación de ALD integral y completa, fiduciarias, aseguradoras, casas de cambio, bienes y raíces, evasión fiscal, fraude financiero, corrupción, paraísos fiscales, casinos, conducta e investigación en el proceso judicial contra el lavado de dinero, entre otros.
Rebolledo manifestó que es necesario la actualización de las técnicas y herramientas antilavado de dinero debido a que las organizaciones criminales se inclinan por el uso de las nuevas tecnologías, dejando atrás los métodos tradicionales, por eso es necesario que las entidades encargadas de combatir éstos crímenes entren en contacto con las nuevas señales de alerta, nuevos métodos, nuevos instrumentos, nuevos sectores y nuevos adiestramientos que protejan al sector financiero.
“Si nadie conoce la legislación, nadie la aplica y si no existe un Estado competente que la haga cumplir, no podemos hablar de lucha contra esta problemática. Mientras el Estado es lento, burocrático y pesado en la persecución contra el delito, el crimen es moderno, tecnológico e innovador. Por eso debemos avanzar en este camino, de nivelar, actualizar y anticipar”, expresó Rebolledo.
Aclaró que República Dominicana tiene las condiciones específicas para ser un frente contra estas actividades ilícitas en el Caribe, y más cuando en el país existe una gran unidad entre las instituciones públicas y privadas, necesaria para el engranaje del desarrollar de efectivas acciones para el sector económico, político y social de la región.
Es la segunda Conferencia Antilavado que se celebra de manera consecutiva en el país,
por lo que RD se convierte en la Capital del Mundo contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
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