DNCD dice será juzgado por blanqueo de dinero La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) entregó ayer en extradición a un dominicano reclamado por la justicia de Estados Unidos para ser juzgado en una Corte de Distrito de Puerto Rico por blanqueo de dinero en perjuicio del comercio interestatal e internacional de esa isla.
José Eduardo Jerez Valdez, de 36 años, nativo de Puerto Plata, fue enviado a Puerto Rico en el vuelo 594 de American Airlines, Habrá de responder ante un Tribunal de Distrito de esa isla por estar acusado de asociación delictuosa para el blanqueo de miles de dólares provenientes de actividades ilegales.
Deacuerdo al expediente acusatorio, Jerez Valdez lavó el dinero mediante transacciones financieras por un montó de US$153,840 dólares, lo que afectó el comercio interestatal e internacional del Puerto Rico.
Al Comerciante se le atribuye instigación y complicidad para el lavado de dinero, y según consta en el expediente, se comprobó que efectuó transacciones financieras por un montó US$153,840.
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